Política antilavado de dinero (AML)

Objetivo

Wonaco, bajo Liernin Enterprises LTD y licencia MGA, aplica controles para prevenir el lavado de capitales y la financiación del terrorismo. Las operaciones sospechosas pueden retrasarse, bloquearse o comunicarse a las autoridades competentes.

Controles operativos

Se monitorizan depósitos y retiros, coincidencia de titularidad de métodos de pago, patrones atípicos de volumen y uso de múltiples instrumentos en corto plazo. Puede pedirse documentación adicional (origen de fondos, extractos) antes de liberar un cash-out.

Obligaciones del jugador

Debes facilitar información veraz y actualizarla cuando cambie. Negarse a colaborar puede implicar suspensión de la cuenta. Contacto AML/soporte: [email protected].